Μεγάλο αναβρασμό έχει προκαλέσει η εκτεταμένη έρευνα της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Καταπολέμησης του Εγκλήματος (ΒΚΑ) στη Deutsche Bank, με στόχο την αποκάλυψη ενδεχόμενης υπόθεσης ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Το πρωί, δεκάδες αστυνομικοί με πολιτικά εισήλθαν στα κεντρικά γραφεία της τράπεζας στη Φρανκφούρτη, αλλά και σε υποκατάστημα του Βερολίνου, μετά από εντολή της Εισαγγελίας Οικονομικού Εγκλήματος, η οποία ερευνά άγνωστα μέχρι στιγμής στελέχη της Deutsche Bank για απόπειρες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω σχέσεων με ύποπτες ξένες εταιρείες.
Η Deutsche Bank έσπευσε να διαβεβαιώσει το γερμανικό περιοδικό Spiegel πως συνδράμει πλήρως την έρευνα, ενώ πηγές επισημαίνουν ότι πρόκειται για μία υπόθεση υψηλού ρίσκου. Παρόμοια σκάνδαλα έχουν ταλανίσει και στο παρελθόν την τράπεζα, ιδιαίτερα όσον αφορά παραλείψεις στον έλεγχο ύποπτων συναλλαγών και καθυστέρηση στην αναφορά τους. Αρκεί να θυμηθούμε ότι τον Απρίλιο του 2022 είχαν διεξαχθεί ανάλογες έρευνες, με αποτέλεσμα τη διορισμό ειδικού επόπτη από την BaFin, για να διασφαλιστεί η πρόοδος στην αποτροπή τέτοιων περιστατικών και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
Η χρονική συγκυρία δεν θα μπορούσε να είναι χειρότερη για την Deutsche Bank, καθώς ετοιμάζεται να δημοσιεύσει τα οικονομικά της αποτελέσματα για το τρίτο τρίμηνο και το έτος 2025, με τη μετοχή της να σημειώνει ήδη πτώση 3%.
Αίσθηση προκαλεί επίσης η εμπλοκή του δισεκατομμυριούχου Ρομάν Αμπράμοβιτς στην υπόθεση. Η έρευνα της Εισαγγελίας αφορά καθυστερημένη δήλωση ύποπτης δραστηριότητας για συναλλαγές που συνδέονται με τον Ρώσο επιχειρηματία, ο οποίος ήδη από τον Μάρτιο του 2022 έχει συμπεριληφθεί στη λίστα κυρώσεων της ΕΕ, λόγω υποψιών για παράβαση του Νόμου περί Εξωτερικού Εμπορίου και Πληρωμών. Εκπρόσωπος της Εισαγγελίας επιβεβαίωσε ότι οι αρχές εξετάζουν γενναία στοιχεία για 58χρονο επιχειρηματία από τη Ρωσία, ο οποίος φέρεται να σχετίζεται με το τραπεζικό ίδρυμα και υπόπτους λογαριασμούς.
Η υπόθεση αναμένεται να πυροδοτήσει νέα ερωτήματα για τη διαφάνεια και την αξιοπιστία των διεθνών τραπεζικών κολοσσών, με το όνομα του Ρομάν Αμπράμοβιτς να αναδεικνύεται για ακόμη μία φορά στο επίκεντρο εξελίξεων.
