Σε μια σοβαρή εξέλιξη που ρίχνει φως σε διεθνές κύκλωμα φοροδιαφυγής, χθες το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη από το Τμήμα Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδας ένας 48χρονος ημεδαπός. Κατά την ανακοίνωση της Αστυνομίας, ο συλληφθείς φέρεται να διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο σε υπόθεση που συνδέεται με τη Γερμανία, και η φοροδιαφυγή προσεγγίζει τα 29,6 εκατομμύρια ευρώ. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε σε εκτέλεση Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης, ενώ στο πλαίσιο της προανάκρισης φέρεται να είχε ενεργό ρόλο σε εταιρικό σχήμα με έδρα το Βερολίνο, μέσω του οποίου τελούνταν εικονικές εμπορικές συναλλαγές και υποβάλλονταν αιτήματα για παράνομες επιστροφές φόρου κύκλου εργασιών.
Η έρευνα αποκάλυψε ότι ο ύποπτος εμπλέκεται σε επτά περιπτώσεις φοροδιαφυγής, με τη συνολική ζημία προς το γερμανικό Δημόσιο να ξεπερνά τα 29,6 εκατ. ευρώ. Κατά τη νομασία στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πλήθος μηχανημάτων και ψηφιακών μέσων: δύο hardware πορτοφόλια κρυπτονομισμάτων, τέσσερα λάπτοπ, τρία τάμπλετ, ένας υπολογιστής-οθόνη, εξωτερικός σκληρός δίσκος, έξι φορητές μονάδες αποθήκευσης, τέσσερις τραπεζικές κάρτες, ένα PlayStation 5, οκτώ κινητά τηλέφωνα, τρεις κάρτες SIM, σφραγίδα αλλοδαπής εταιρείας, μία δίκυκλη μοτοσικλέτα, καθώς και χρηματικό ποσό 5.000 ευρώ και 100 δολάρια ΗΠΑ.
Τα ψηφιακά πειστήρια θα διαβιβαστούν στις γερμανικές αρχές για περαιτέρω επεξεργασία, ενώ το κατασχεθέν χρηματικό ποσό θα αποδοθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Ο 48χρονος οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης, όπου θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες για το αίτημα έκδοσής του στη Γερμανία.
